Как осуществляется ничем не оплачиваемая AML-проверка крипто аккаунта? Механизм довольно простой : инструмент обращается сведения о владельце кошелька из открытых реестров, включая списки санкций и рискованных операций . Затем эта информация анализируется с правилам AML. Таким образом формируется